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Prevención blanqueo de capitales en Vigo

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Prevención blanqueo de capitales en Vigo

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Prevención blanqueo de capitales en Vigo (9). Prevención, investigación y detección de operaciones ilícitas vinculadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Vigo. Asesoramiento sobre la normativa en prevención de blanqueo de capitales y auditorías para evitar el fraude fiscal. Impedir el blanqueo de dinero negro en Vigo. Teléfonos, dirección, mapa e información.

  • video corporativo Grupo Adaptalia imagen principal Grupo Adaptalia

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    República Argentina, 20 6º Ofc. 31-32-33 - 36201 - Vigo

    Asesoría jurídica y gestoría en protección de datos de carácter personal. Adaptación integral a empresas y autónomos. Inscripción de ficheros, elaboración de documentos de seguridad y auditorías. Formación a responsables y a usuarios. Auditoría LSSI. Consultoría Protección de datos.

    Asesoría jurídica y gestoría en protección de datos de carácter personal. Adaptación integral a empresas y autónomos. Inscripción de ficheros, elaboración de documentos de seguridad y auditorías. Formación a responsables y a usuarios. Auditoría LSSI. Consultoría Protección de datos.

    Grupo Adaptalia

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  • imagen principal Celer Legal

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    Avda. García Barbón, 30 3º Ofc. 8 - 36201 Vigo

    Abogado de empresa, laboralista y compliance penal. Especializados en cumplimiento normativo, reclamaciones bancarias y reclamación de impagados. Servicio de asesoría jurídica, reunificación de deudas y concurso de acreedores, RGPD, fiscalidad y prevención de blanqueo de capitales. Reclamaciones bancarias.

    Abogado de empresa, laboralista y compliance penal. Especializados en cumplimiento normativo, reclamaciones bancarias y reclamación de impagados. Servicio de asesoría jurídica, reunificación de deudas y concurso de acreedores, RGPD, fiscalidad y prevención de blanqueo de capitales. Reclamaciones bancarias.

    Celer Legal

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  • vista de calle Core Plus

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    Muelle Reparaciones, Nave 4 (Ciserpo) - BOUZAS - 36208 Vigo

    Servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales PBC y FT.

    Servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales PBC y FT.

    Core Plus

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  • imagen principal Corporación MPE Servicios de Prevención, S.L.

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    Avda. Camelias, 108 Ofc. 5-6 - 36211 Vigo

    Gestión integral de la prevención, formación y aprendizaje. Además desarrollo de aplicaciones web, implantación de sistema de calidad, higiene y seguridad. Ley orgánica de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y prevención de accidentes con tractores. Nº de Registro Sanitario: C-36-001904.

    Gestión integral de la prevención, formación y aprendizaje. Además desarrollo de aplicaciones web, implantación de sistema de calidad, higiene y seguridad. Ley orgánica de protección de datos, prevención de blanqueo de capitales y prevención de accidentes con tractores. Nº de Registro Sanitario: C-36-001904.

    Corporación MPE Servicios de Prevención, S.L.

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  • imagen principal Deliberi

    5

    Canceleiro, 9 ofic. 9 - 36201 Vigo

    Abogados y consultores, asesoramiento integral, derecho civil, protección de datos de carácter personal, derecho de las tecnologías de la información, propiedad industrial e intelectual. Atención con cita previa.

    Abogados y consultores, asesoramiento integral, derecho civil, protección de datos de carácter personal, derecho de las tecnologías de la información, propiedad industrial e intelectual. Atención con cita previa.

    Deliberi

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  • imagen principal Díaz González

    6

    Rosalía de Castro, 19 Entl. Dcha. - 36201 Vigo

    Gestoría administrativa, tráfico, transportes, barcos. Asesoría fiscal, laboral y contable. Constitución express de empresas PAIT. Imp Sucesiones y donaciones. Prevención de blanqueo de capitales, protección de datos.

    Gestoría administrativa, tráfico, transportes, barcos. Asesoría fiscal, laboral y contable. Constitución express de empresas PAIT. Imp Sucesiones y donaciones. Prevención de blanqueo de capitales, protección de datos.

    Díaz González

    más info.

  • imagen principal Entorno Financiero

    7

    Policarpo Sanz, 6 3ºD - 36202 Vigo

    Auditoría, consultoría y asesoramiento contable y financiero. Auditorías de subvenciones, prevención de blanqueo de capitales, financieras, de cuentas,informes. Consultoría en estrategia y organización, valoración de empresas y participaciones.

    Auditoría, consultoría y asesoramiento contable y financiero. Auditorías de subvenciones, prevención de blanqueo de capitales, financieras, de cuentas,informes. Consultoría en estrategia y organización, valoración de empresas y participaciones.

    Entorno Financiero

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  • imagen principal Maio Legal

    8

    1ª Trva. Santiago de Vigo, 1 3º Izq. - 36201 Vigo

    Derecho laboral, fiscal, civil, penal, concursal, mercantil, área financiera y bancario, prevención de blanqueo de capital...

    Derecho laboral, fiscal, civil, penal, concursal, mercantil, área financiera y bancario, prevención de blanqueo de capital...

    Maio Legal

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  • imagen principal Sergio Amadeo Gadea Abogado y Criminólogo

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    Avda. Gran Vía, 13 Ofc. 9 - 36204 Vigo

    Despacho fundado en Madrid en 1995. Su titular Sergio Amadeo Gadea, es abogado, criminólogo y autor de innumerables obras jurídicas. Especialización en derecho penal, penal económico y derecho procesal. Derecho civil, administrativo, protección de datos, blanqueo de capitales y delitos fiscales, reclamaciones.

    Despacho fundado en Madrid en 1995. Su titular Sergio Amadeo Gadea, es abogado, criminólogo y autor de innumerables obras jurídicas. Especialización en derecho penal, penal económico y derecho procesal. Derecho civil, administrativo, protección de datos, blanqueo de capitales y delitos fiscales, reclamaciones.

    Sergio Amadeo Gadea Abogado y Criminólogo

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Prevención blanqueo de capitales en Vigo (9)

Prevención blanqueo de capitales en Vigo. Teléfono, mapa e información sobre empresas y profesionales relacionados con Prevención blanqueo de capitales en Vigo.

Cada vez son más los delitos relacionados con el fraude fiscal y el blanqueo de dinero en España. Éste lavado de capitales se realiza principalmente constituyendo empresas, aparentemente de procedencia lícita, para encubrir el origen de fondos procedentes de actividades delictivas como la corrupción, tráfico de drogas, estafas, extorsiones o actos ilegales.

Debido al auge de los delitos fiscales se endurecen las leyes relacionadas con esta materia para así reducir estas actividades. Una de las más importantes es la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta normativa obliga a cumplir una serie de procedimientos a determinadas sociedades de Vigo como a notarios, asesores fiscales, auditores, abogados, fundaciones, gestores, contables o tratantes de obras de arte.

Los negocios más utilizados para el blanqueo de capitales suelen ser los relacionados con la restauración y pequeñas tiendas. Vigo es una de las ciudades gallegas que cuenta con más bares, restaurantes y pubs, por lo tanto donde pueden existir más negocios tapadera. Estos son difíciles de detectar ya que se utilizan grandes cantidades de dinero en efectivo donde se pueden declarar ventas superiores a las que verdaderamente se producen. Otros métodos comunes de blanqueo son la venta de arte, compra de inmuebles, premios de loterías, casas de apuestas o pólizas de seguro entre otros.

A lo largo de los últimos años en Vigo la policía realizó numerosas operaciones contra el blanqueo de capitales, habiendo decenas de detenidos y multas millonarias. Una de las mayores tramas descubiertas hasta ahora en la ciudad se produjo en el año 2016, donde las condenas alcanzaron los 50 años de cárcel y la cuantía de la sanción los 168 millones de euros.

Con el paso del tiempo existen en Vigo más empresas, asesorías y consultorías especializadas en la prevención del blanqueo de capitales, intentando adaptar los negocios a la legislación existente e implantar las medidas necesarias para evitar este tipo de delito. Así mismo, tratarán de identificar los negocios constituidos con la finalidad de realizar operaciones de blanqueo de dinero.

También buscado como:
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  • Impedir el fraude en Vigo
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  • Lucha contra blanqueo de capitales en Vigo
  • Prevención lavado de dinero en Vigo
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